Conoce las 17 actividades bajo la lupa del SAT para evitar lavado de dinero

Foto: Alto Nivel

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó una nueva campaña de orientación y supervisión destinada a prevenir el lavado de dinero en el país, advirtiendo que muchas personas y empresas podrían involucrarse en operaciones de riesgo sin ser conscientes de ello.

A través de su Minisitio de Actividades Vulnerables y la distribución de más de 1.9 millones de folletos informativos, la autoridad busca alertar a contribuyentes sobre los giros que podrían ser utilizados para mover recursos de procedencia ilícita, incluso sin intención de los involucrados.

“Mediante el Minisitio de Actividades Vulnerables, los sujetos obligados identifican dónde darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes como lo establece la ley”, informó el SAT.

Actividades bajo vigilancia

Actualmente, la autoridad fiscal mantiene monitoreo sobre 17 tipos de operaciones consideradas vulnerables al lavado de dinero, entre las que destacan:

• Juegos con apuestas, sorteos o concursos.

• Venta de joyas, metales y piedras preciosas.

• Compraventa de obras de arte y vehículos.

• Servicios de blindaje de autos e inmuebles.

• Transacciones inmobiliarias o desarrollo de bienes raíces.

• Emisión o comercialización de tarjetas prepagadas y cheques de viajero.

• Servicios profesionales, donativos, comercio exterior y proveedores de criptoactivos.

Estas operaciones, dependiendo de su monto o naturaleza, deben reportarse ante el SAT conforme a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Sanciones por incumplimiento

El SAT advirtió que no cumplir con las obligaciones de registro o negarse a proporcionar información durante una verificación puede derivar en sanciones económicas significativas. Las multas oscilan entre 200 y 2,000 UMAs, equivalentes a 22,000 y 226,000 pesos, según lo estipulado por la LFPIORPI.

Refuerzo a la transparencia financiera

Con esta campaña, la autoridad busca fortalecer la detección de movimientos financieros sospechosos y proteger a personas y empresas que podrían ser utilizadas por terceros para ocultar dinero ilícito. Asimismo, el SAT exhortó a los contribuyentes a consultar únicamente fuentes oficiales y evitar asesorías o avisos provenientes de intermediarios no certificados.

Toda la información sobre los procedimientos de registro y las guías para cumplir con las obligaciones se encuentra disponible en el portal oficial del SAT: sat.gob.mx/minisitio/ActividadesVulnerables.